O Ministério Público do Estado da Bahia cumpriu, na manhã desta quinta-feira, dia 27, em Camaçari, mandado de busca e apreensão em escritório de empresa investigada por envolvimento em esquema bilionário de fraude fiscal estruturada no setor de combustíveis, que lesou os cofres públicos de São Paulo e da União em aproximadamente R$ 26 bilhões. A ação do Grupo de  Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco/MPBA) integra a ‘Operação Poço de Lobato’, deflagrada pelo MP paulista contra integrantes de grupo empresarial nacional do ramo de combustíveis, que inclui pessoas físicas e empresas.

A operação investiga a existência de organização criminosa formada por sócios, diretores, administradores e outros integrantes de empresas supostamente envolvidas com o esquema fraudulento. As investigações abrangem a prática de crimes contra a ordem econômica, de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, dentre outros delitos.

Elas são realizadas pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (Cira/SP) em parceria com a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Segundo as apurações, o grupo teria estruturado uma sofisticada rede de empresas, com o objetivo de sustentar as estratégias de blindagem patrimonial e operacional das fraudes fiscais. A estrutura financeira, por onde circula a riqueza do grupo investigado, envolve diversos fundos de investimentos, que são utilizados como instrumentos de alavancagem, blindagem patrimonial, lavagem de capitais e, em alguns casos, como veículos para dificultar a rastreabilidade de ativos e receitas.

Fonte: MPBA